Ankara’da suç gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyon: 7 şüpheli gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Ankara merkezli çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, suç gelirlerinin çeşitli ticari faaliyetler ve malvarlığı değerleri üzerinden ekonomik sisteme dahil edildiği şüphesi üzerinde duruldu.

Şirket devirleri ve para hareketleri incelendi

2022 yılında başlatılan soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin turizm, yemek ve inşaat faaliyetleri ile alkollü eğlence mekanları üzerinden ekonomik sisteme sokularak farklı malvarlığı değerlerine dönüştürüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldı.

İncelemelerde, bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, devir işlemlerini açıklayabilecek nitelikte para hareketlerinin bulunmadığı ve şirketleri devralan bazı kişilerin daha önce şirketleri devreden kişilerin yanında çalıştıklarına ilişkin kayıtların olduğu tespit edildi. Şirketlerin ortaklık yapıları değişse de ilgili kişiler arasındaki ticari ve fiilî bağlantıların devam ettiğine yönelik bulgular da soruşturma dosyasında değerlendirildi.

Bu kapsamda şirket devirlerinin ve mali hareketlerin suç gelirlerinin aktarılması ve aklanmasındaki olası rolü araştırıldı.

650 milyon liralık malvarlığı tespit edildi

Soruşturma kapsamında 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelemeye alındı. Çalışmalar sonucunda 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi. İncelemeye konu malvarlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu belirlendi.

Söz konusu varlıkların suç gelirleriyle bağlantısının ortaya çıkarılması amacıyla şirketlerin mali yapıları, devir işlemleri ve kişiler arasındaki ticari ilişkiler ayrıntılı olarak incelendi.

Aramalarda silah, nakit para ve çek-senet ele geçirildi

Elde edilen deliller doğrultusunda bugün Ankara merkezli çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 9 ikamet, 7 şirket ve 8 araçta arama yapıldı.

Aramalarda 9 milimetre çapında 1 tabanca, 7,65 milimetre çapında 1 tabanca ve toplam 19 fişek ele geçirildi. Ayrıca 1 milyon 261 bin 500 lira, 17 bin 500 avro ve 24 bin 400 doların yanı sıra farklı kişiler adına düzenlenmiş yaklaşık 15 çek ve senet bulundu.

Soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen dijital materyaller, belgeler ve diğer delil niteliğindeki eşyalarla ilgili de gerekli adli işlemler gerçekleştirildi.

7 şüpheli yakalandı, 1 şüpheli aranıyor

Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturmanın, suç gelirlerinin kaynağının, aktarım yöntemlerinin ve tespit edilen malvarlığı değerleriyle bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titiz bir şekilde devam ettiği bildirildi.